Escándalo de lavado de dinero en Europa salpica a chavistas
Investigación. La denuncia, realizada por EE.UU., afecta a la banca de Andorra.
Los nombres de ex altos cargos y empresarios venezolanos figuran en un informe sobre el Banco Madrid, filial del andorrano BPA, acusado la semana pasada de lavado de dinero.
La denuncia de blanqueo, realizada por EE.UU., llevó al Gobierno español a intervenir al Banco Madrid, y obligó a sus administradores a suspender las operaciones, bloquear los reembolsos y solicitar concurso de acreedores.
Según publicó el diario El Mundo -citando el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Sepblac)-, los nombres de estos ex funcionarios y empresarios afines al Gobierno de Hugo Chávez figuran en una "relación de clientes descubiertos en la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA), sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que blanquearan dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa española".
En la lista aparecen el ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado; el ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana Alcides Rondón; el ex director de Seguridad de la administración chavista, Carlos Luis Aguilera Borjas; el antiguo dirigente de la petrolera PDVSA Francisco Rafael Jiménez Villarroel, y el empresario Omar Farías.
El FinCEN, la unidad anti lavado del Tesoro estadounidense, considera en su informe sobre BPA que este grupo "facilitó transferencias por un valor de US$ 4.200 millones relacionadas con el blanqueo de capitales venezolanos".