PDI y Fiscalía allanan oficinas de SQM tras solicitud del SII por el caso Penta
Investigación. La acción buscó retirar la información contable de la compañía luego de la querella interpuesta por Impuestos Internos en contra del ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada.
Las oficinas de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) en Santiago fueron allanadas ayer por la PDI y la Fiscalía, luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitara esta diligencia para las indagaciones que se realizan en torno al caso Penta.
La acción tuvo como fin retirar la información contable de la compañía de los años 2009 al 2014, a raíz de la querella interpuesta por el SII en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de La Cerda.
En su solicitud, presentada el 8 de enero ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el SII pide al Ministerio Público solicitar a Administradora Génesis Capital S.A., Génesis Partners S.A., Sociedad Química y Minera de hile S.A. (Soquimich) y a la sociedad Díaz Moulian Silva y Wagner Gestores Ltda., "toda la información contable correspondiente a los años comercial 2009 al 2014".
De "no mediar entrega voluntaria -agrega el texto-, se solicita requerir la correspondiente orden judicial a fin de proceder a su incautación".
En la sociedad Díaz Moulian Silva y Wagner Gestores Ltda. participa el diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva; el actor Vasco Moulian; el vicepresidente ejecutivo de Enami entre marzo de 2010 y noviembre de 2011, William Díaz Román, y el ex subsecretario de Minería.
En su solicitud, el SII también pide a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente indagar a la "red familiar" del ex subsecretario Wagner y a su cuñada, contra quienes el organismo se querelló por delitos tributarios la semana pasada.
La querella criminal obedece a la facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta en que incurrió Wagner.
Son al menos 59 boletas ideológicamente falsas emitidas entre los años 2009 y 2014, por un monto total de $ 120 millones, las que tuvieron como destinatarios a empresas del grupo Penta, Soquimich y la sociedad Díaz Moulian Silva y Wagner Gestores Ltda.
Las boletas habrían sido facilitadas por De La Cerda a instancias de su cuñado, por trabajados que jamás se realizaron.
Además de los efectivos policiales, en el allanamiento participaron los persecutores de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos, a cargo de la investigación del caso Penta.
Se espera que el personal policial y los persecutores se dirijan en los próximos días hasta las otras empresas mencionadas en la acción judicial. El SII también pidió que se llame a declarar a sus representantes legales.
El abogado de Wagner, Gonzalo Medina, aseguró ayer que no es preocupante que se conozcan correos electrónicos de la ex autoridad en los que se revela su estrecha relación con los controladores del grupo Penta.
Medina, citado por radio Cooperativa, aseguró, además, que aún no se pone en el escenario de que la Fiscalía pida la prisión preventiva de su defendido.
"Aquí no hay un delito de cohecho ni lavado de activos, eso lo hemos sostenido siempre. Estamos estudiando los antecedentes contenidos en la querella y demás antecedentes de la carpeta, y estamos en preparación de la defensa, no tenemos comentarios que hacer respecto a eso", manifestó el abogado.
El profesional remarcó que "lo relevante es que la decisión es del juez y se verá en la audiencia cuáles son los fundamentos que la Fiscalía expone y qué decisión se toma".
El 9 de enero, el SII se querelló contra Wagner y su cuñada María Carolina de La Cerda por delito tributario.
María Carolina de La Cerda, a instancias de Wagner, falicitó boletas falsas a empresas del grupo Penta, SQM y otras.
Wagner será formalizado, junto a los controladores y ejecutivos de Penta, en marzo próximo.
La Fiscalía acusa al ex subsecretario de Minería de los delitos de cohecho y lavado de activos.
En los últimos días se han revelados varios correos remitidos entre Wagner y los controladores de Penta.